Hauptversammlungen - Archiv
Ordentliche Hauptversammlung 2022 (virtuell)
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021, die am Mittwoch, dem 31. August 2022 um 14:00 Uhr (MESZ), als virtuelle Hauptversammlung, stattgefunden hat.
Virtuelle Hauptversammlung
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, dass die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Wir bitten daher unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.
1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung
Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
2. Link zum internetbasierten HV-Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
Hier geht es zum internetbasierten HV-Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
3. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht 2021 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats
Erläuterung gemäß § 124a S. 1 Nr. 2 AktG
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vergütungsbericht 2021 - einschl. WP-Vermerk
4. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte
Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
5. Ergänzende Informationen
Informationen gem. Tabelle 3 EU-Durchführungsverordnung 2018/1212
Tabelle 8 gem. EU-Durchführungsvorordnung
Satzung der ACCENTRO Real Estate AG
Hinweise zur Nutzung des Aktionärsportals
Informationen zu vorangegangenen Hauptversammlungen der ACCENTRO Real Estate AG stellen wir Ihnen im Archiv zur Verfügung.
Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer Tel +49 (0)30 / 887 181 799 oder unter der E-Mail ir@accentro.ag zur Verfügung.
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre finden Sie hier.
Ordentliche Hauptversammlung 2021 (virtuell)
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung (virtuell) über das Geschäftsjahr 2020, die am Dienstag, den 22. Juni 2021, 14:00 Uhr (MESZ), stattgefunden hat.
Virtuelle Hauptversammlung
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, dass die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Wir bitten daher unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.
1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung
Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
2. Link zum internetbasierten HV-Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
Hier geht es zum internetbasierten HV-Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
3. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht 2020 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats
Erläuterung gemäß § 124a S. 1 Nr. 2 AktG
Beschluss unter Tagesordnungspunkt 10 Buchstabe b) der Hauptversammlung vom 24. Juni 2020
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Beschlussfassung für Vergütungssystem für den Aufsichtsrat
Vorstandsvergütung nach §120a AktG
Beschlussfassung für Vergütungssystem für den Vorstand
Angaben zur Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3)
4. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
5. Ergänzende Informationen
Hinweise zur Nutzung des Aktionärsportals
Satzung der ACCENTRO Real Estate AG
Informationen zu vorangegangenen Hauptversammlungen der ACCENTRO Real Estate AG stellen wir Ihnen im Archiv zur Verfügung.
Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer Tel +49 (0)30 / 887 181 799 oder unter der E-Mail ir@accentro.ag zur Verfügung.
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre finden Sie hier.
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019, die am Mittwoch, den 24. Juni 2020, 11:00 Uhr (MESZ) in der Kantstraße 44/45, 10625 Berlin stattgefunden hat.
1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung
Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht 2019 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats
Erläuterung gemäß § 124a S. 1 Nr. 2 AktG
Lebenslauf von Herrn Carsten Wolff
3. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
4. Ergänzende Informationen
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2018, die am Dienstag, dem 14. Mai 2019 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Str. 5, 10789 Berlin stattgefunden hat.
1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht 2018 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats
Einzelabschluss und Lagebericht über das Geschäftsjahr 2018
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
Erläuterung zu TOP 1 gem § 124a S 1 Nr. 2 AktG
Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns
3. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
Beleg des Bundesanzeigers über die Einberufung
4. Ergänzende Informationen
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2017, die am Dienstag, den 15. Mai 2018 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Straße 5, 10789 Berlin stattgefunden hat.
1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2017
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2017
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in TOP 7
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in TOP 8
3. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Ergänzende Informationen
Satzung der ACCENTRO Real Estate AG
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2016, die am Montag, den 15. Mai 2017 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Straße 5, 10789 Berlin stattgefunden hat.
1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2016
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 HGB, 315 Abs. 4
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
3. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Ergänzende Informationen
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer außerordentlichen Hauptversammlung 2016, die am Mittwoch, den 30. November 2016 um 09:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Hotels Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Straße 41, 10789 Berlin stattgefunden hat.
1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags
Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2015 bis 31.12.2015
Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Geschäftsjahr 2014/2015
3. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Ergänzende Informationen
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2015, die am Donnerstag, den 02. Juni 2016 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin stattgefunden hat. Abstimmungsergebnisse
1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
3. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Ergänzende Informationen
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Rumpfgeschäftsjahr 2014, die am Dienstag, den 16. Juni 2015 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin stattgefunden hat. Abstimmungsergebnisse
1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Rumpfgeschäftsjahr 2014
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Rumpfgeschäftsjahr 2014
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 sowie 315 Abs. 4 HGB
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Bericht des Vorstandes zum Bezugsrechtsauschluss in TOP 6
3. Weitere Angaben zur Einberufung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
