Hauptversammlungen - Archiv

Ordentliche Hauptversammlung 2021 (virtuell)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung (virtuell) über das Geschäftsjahr 2020, die am Dienstag, den 22. Juni 2021, 14:00 Uhr (MESZ), stattgefunden hat.

Virtuelle Hauptversammlung

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, dass die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Wir bitten daher unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.

Abstimmungsergebnisse

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung

Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger

Hier geht es zum internetbasierten HV-Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

3. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2020 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der Accentro Real Estate AG zum 31.12.2020 mit Lagebericht der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 2020

Erläuterung gemäß § 124a S. 1 Nr. 2 AktG

Bericht des Vorstands zu TOP 8 und 9 über über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Tagesordnungspunkte

Beschluss unter Tagesordnungspunkt 10 Buchstabe b) der Hauptversammlung vom 24. Juni 2020

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Beschlussfassung für Vergütungssystem für den Aufsichtsrat

Vorstandsvergütung nach §120a AktG

Beschlussfassung für Vergütungssystem für den Vorstand

Angaben zur Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3)

 4. Weitere Angaben zur Einberufung

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

5. Ergänzende Informationen

Hinweise zur Nutzung des Aktionärsportals

Hinweise zum Datenschutz

Satzung der ACCENTRO Real Estate AG

Informationen zu vorangegangenen Hauptversammlungen der ACCENTRO Real Estate AG stellen wir Ihnen im Archiv zur Verfügung.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer Tel +49 (0)30 / 887 181 799 oder unter der E-Mail ir@accentro.ag zur Verfügung.

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre finden Sie hier.

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer außerordentlichen Hauptversammlung 2016, die am Mittwoch, den 30. November 2016 um 09:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Hotels Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Straße 41, 10789 Berlin stattgefunden hat.

Abstimmungsergebnisse

1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung

Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Accentro Real Estate AG und der Geschäftsführung der Accentro Wohneigentum GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG über das Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2014 bis 31.12.2014

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG (noch unter ESTAVIS AG firmierend) über das Geschäftsjahr 2013/2014

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG (noch unter ESTAVIS AG firmierend) über das Geschäftsjahr 2012/2013

Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2015 bis 31.12.2015

Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Geschäftsjahr 2014/2015

Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH (noch unter ESTAVIS 5. Wohnen GmbH firmierend) über das Rumpfgeschäftsjahr 24.02.2014 bis 30.06.2014

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger

4. Ergänzende Informationen

Satzung der ACCENTRO Real Estate AG

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2015, die am Donnerstag, den 02. Juni 2016 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin stattgefunden hat. Abstimmungsergebnisse

1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung  

Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2015

Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015

Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger

4. Ergänzende Informationen

Satzung der ACCENTRO Real Estate AG

Anfahrt zur Hauptversammlung