Annual General Meetings Archive
Annual General Meeting 2022 (virtual)
Here you will find detailed information on our Annual General Meeting 2022 for the financial year 2021, which was held on Wednesday, 31 August 2022, 14:00 (CEST), as a virtual Annual General Meeting.
Virtual Annual General Meeting
The Management Board of the Company has decided, with the consent of the Supervisory Board, that this year's Annual General Meeting of the Company will be held as a virtual general meeting in accordance with § 1 (1), (2) of the Law on Measures in Corporate, Cooperative, Association, Foundation and Home Ownership Law to Combat the Effects of the COVID 19 Pandemic ("COVID 19 Law") without the physical presence of the shareholders or their proxies. We therefore ask our shareholders this year to pay special attention to the information contained in the invitation to the Annual General Meeting regarding registration, the exercise of voting rights and other shareholder rights.
1. Content of Invitation / Agenda
Content of the invitation to the Annual General Meeting / Agenda
Announcement text in the Federal Gazette
2. Link to the internet-based AGM shareholder portal with image and sound transmission of the AGM
Here you can access the internet-based HV shareholder portal with video and audio transmission of the Annual General Meeting.
3. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Annual Report 2021 including consolidated financial statements and Report of the Supervisory Board
Explanation in accordance with section 124a S1 no. 2 Stock Corporation Act
Proposal of the Management Board for the appropriation of the retained earnings
Remuneration report - incl. auditor's note
4. Further Particulars concerning the Convention
Explanatory notes on the rights of shareholders
Total number of shares and voting rights at the time of convocation
Form for granting powers of attorney to third parties
5. Additional Information
Information regarding the Implementing Regulation (EU) 2018/1212 (Table 3)
Table 8 regarding the Implementing Regulation (EU)
General Provisions of Accentro Real Estate AG
Instructions on the use of our shareholder portal
Data Protection Notice for Shareholders
Information on previous annual general meetings of ACCENTRO Real Estate AG is available in the archive.
For questions please do not hesitate to contact us by phone +49 (0) 30/887 181 799 or by e-mail ir@accentro.ag.
Annual General Meeting 2021 (virtual)
Here you will find detailed information on our Annual General Meeting (virtual) on the financial year 2020, which was held on Tuesday, June 22, 2021, 14:00 (CEST).
Virtual Annual General Meeting
The Management Board of the Company has decided, with the consent of the Supervisory Board, that this year's Annual General Meeting of the Company will be held as a virtual general meeting in accordance with § 1 (1), (2) of the Law on Measures in Corporate, Cooperative, Association, Foundation and Home Ownership Law to Combat the Effects of the COVID 19 Pandemic ("COVID 19 Law") without the physical presence of the shareholders or their proxies. We therefore ask our shareholders this year to pay special attention to the information contained in the invitation to the Annual General Meeting regarding registration, the exercise of voting rights and other shareholder rights.
1. Content of Invitation / Agenda
Content of the invitation to the Annual General Meeting / Agenda
Announcement text in the Federal Gazette
2. Link to the internet-based AGM shareholder portal with image and sound transmission of the AGM
Here you can access the internet-based HV shareholder portal with video and audio transmission of the Annual General Meeting.
3. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Annual Report 2020 including consolidated financial statements and Report of the Supervisory Board
Explanation in accordance with section 124a S1 no. 2 Stock Corporation Act
Report of the Management Board on agenda item 10 b) from the Annual General Meeting of June 24, 2020
Proposal of the Management Board for the appropriation of the retained earnings
Remuneration of the Supervisory Board members
Resolution for remuneration scheme for the Supervisory Board
Management Board remuneration system in accordance with § 120a of the Corporation Act
Resolution for remuneration scheme for the Management Board
Information regarding the Implementing Regulation (EU) 2018/1212 (Table 3)
4. Further Particulars concerning the Convention
Explanatory notes on the rights of shareholders
Total number of shares and voting rights at the time of convocation
Form for granting powers of attorney to third parties
5. Additional Information
Instructions on the use of our shareholder portal
Data Protection Notice for Shareholders
General Provisions of Accentro Real Estate AG
Information on previous annual general meetings of ACCENTRO Real Estate AG is available in the archive.
For questions please do not hesitate to contact us by phone +49 (0) 30/887 181 799 or by e-mail ir@accentro.ag.
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019, die am Mittwoch, den 24. Juni 2020, 11:00 Uhr (MESZ) in der Kantstraße 44/45, 10625 Berlin stattgefunden hat.
1. Content of Invitation / Agenda
Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
2. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Geschäftsbericht 2019 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats
Erläuterung gemäß § 124a S. 1 Nr. 2 AktG
Lebenslauf von Herrn Carsten Wolff
3. Further Particulars concerning the Convention
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
4. Additional Information
Here you will find detailed information on our Annual General Meeting on the 2018 financial year, which was held on Tuesday, 14 May 2019 at 10:00 a.m. in the SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Str. 5, 10789 Berlin.
1. Content of Invitation / Agenda
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Geschäftsbericht 2018 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats
Einzelabschluss und Lagebericht über das Geschäftsjahr 2018
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
Erläuterung zu TOP 1 gem § 124a S 1 Nr. 2 AktG
Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns
3. Further Particulars concerning the Convention
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
Beleg des Bundesanzeigers über die Einberufung
4. Additional Information
Here you will find detailed information on our Annual General Meeting on the 2017 financial year, which was held on Tuesday, the 15th of May 2018 at 10:00 a.m. in the SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Strasse 5, 10789 Berlin.
1. Content of Invitation / Agenda
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2017
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2017
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in TOP 7
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in TOP 8
3. Further Particulars concerning the Convention
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Additional Information
Satzung der ACCENTRO Real Estate AG
Here you will find detailed information on our Annual General Meeting on the 2016 financial year, which was held on Monday, the 15th of May 2017 at 10:00 a.m. in the SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Strasse 5, 10789 Berlin.
1. Content of Invitation / Agenda
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2016
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 HGB, 315 Abs. 4
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
3. Further Particulars concerning the Convention
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Additional Information
Here you will find detailed information on our Extraordinary General Meeting 2016 which was held on Wednesday, the 30th of November 2016 at 9:00 a.m. in the premises of the Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Strasse 41, 10789 Berlin.
1. Content of Invitation / Agenda
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags
Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2015 bis 31.12.2015
Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Geschäftsjahr 2014/2015
3. Further Particulars concerning the Convention
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Additional Information
Here you will find detailed information on our Annual General Meeting on the 2015 financial year, which was held on Thursday, 2nd June 2016 at 10:00 a.m. in the premises of Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstrasse 48, 10243 Berlin. Voting Results
1. Content of Invitation / Agenda
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
3. Further Particulars concerning the Convention
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
4. Additional Information
Our annual general meeting about the short fiscal year of 2014 was held on Tuesday, the 16th of June 2015 at 10 a.m. in the premises of Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstrasse 48, 10243 Berlin. Here you will find detailed information. Voting Results
1. Content of Invitation / Agenda
Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
2. Supplementary Explanations, Documents and Reports of the Shareholder's Meeting
Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Rumpfgeschäftsjahr 2014
Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Rumpfgeschäftsjahr 2014
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 sowie 315 Abs. 4 HGB
Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Bericht des Vorstandes zum Bezugsrechtsauschluss in TOP 6
3. Further Particulars concerning the Convention
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
